“美·英도 나섰다” ‘사기·감금·살인’ 캄보디아 범죄 기업 제재, 비트코인 21조 압류도

美·英, 프린스·후이원그룹 대상 제재 착수
‘고수익 알바’ 미끼로 청년들 유인
코인거래소 연동 계좌 최대 2,000만원+α

미국과 영국 정부가 캄보디아 등지를 근거지로 삼아 활동하며 전 세계 피해자들의 돈을 뜯어내고 인신매매한 범죄 조직을 제재에 착수했다. 한국 젊은이들을 캄보디아로 유인해 감금한 뒤 범죄에 동원하고, 고문·살해까지 한 일당의 실태가 국제사회에 충격파를 던지고 있는 가운데, 미국과 영국도 유사한 조직에 주목하고 있었던 것이다.

런던 부동산까지 삼킨 초국가적 범죄조직

14일(이하 현지시각) 영국 가디언에 따르면 미국과 영국 정부는 캄보디아에 본사를 두고 있는 프린스그룹(Prince Group)이 소유한 150억 달러(약 21조원) 규모의 비트코인을 압수하고, 런던 내 부동산을 동결시켰다. 우선 미 재무부는 이날 프린스그룹을 초국가적 범죄 조직으로 규정하고 146건의 제재를 시행한다고 밝혔다. 프린스그룹은 카지노와 스캠 센터로 사용되는 단지를 건설하고 대리인을 통해 운영에 관여한 혐의를 받는다.

프린스그룹 회장은 천즈로, 그는 1987년 중국에서 태어나 캄보디아 국적을 취득한 후 프로스와 바누아투 시민권을 사들인 것으로 추정된다. 미 재무부는 프린스그룹에 대한 제재와 함께 캄보디아 소재 금융서비스 대기업 후이원(Huione)그룹을 미국 금융 체계에서 차단하는 조치도 확정했다. 후이원그룹은 사기와 탈취를 통해 확보한 가상화폐 자금을 세탁해 온 것으로 드러났다.

미 법무부는 아울러 천즈 회장을 온라인 금융사기와 자금세탁 등의 혐의로 기소했다. 유죄 확정 시 최대 40년의 징역형이 선고될 수 있다. 또 천즈 회장이 보유해 온 비트코인 12만7,271개를 몰수하기 위한 소송을 법원에 제기했다. 현재 미국 정부가 이 비트코인을 압류 중인데, 이는 법무부 역사상 최대 규모의 압류다.

영국 정부 역시 캄보디아의 불법 사기조직을 제재 대상에 올렸다. 프린스그룹과 연계된 레저·엔터테인먼트 사업을 하는 ‘진베이그룹’, 암호화폐 플랫폼 ‘바이엑스거래소’, 프린스그룹의 자회사가 건설한 ‘골든포천리조트월드’ 등이다. 이번 제재로 프린스그룹과 그 연계 사업체와 부동산은 즉각 동결된다. 천즈를 비롯한 이들은 영국령 버진 아일랜드에 사업체를 두고 런던의 1,200만 파운드(약 230억원)짜리 저택과 1억 파운드(약 1,900억원) 상당의 사무용 건물, 아파트 17채 등을 소유하고 있다.

온라인 취업사기 '성행', 불법 구인 게시글 1년간 8,000건 넘어

국제인권단체 엠네스티에 따르면 이들 범죄 조직은 가짜 구인 광고로 외국인들을 폐쇄된 카지노나 특수 목적 시설로 유인하고 고문으로 위협하며 온라인 사기를 자행하도록 강요한 것으로 알려졌다. 사기 방식에는 범행 표적과 친분을 쌓으면서 점점 더 큰 돈을 사기성 암호화폐 계획에 투자하도록 유도하는 방식도 포함된다. 겉보기에 합법적으로 보이는 사업이지만 온라인 도박 플랫폼 등으로 돈을 세탁하는 식이다.

특히 많은 한국 국민이 납치·감금·고문 등 각종 범죄에 노출된 상황에서도 온라인 상에선 여전히 현지 범죄조직으로 끌어들이려는 움직임이 나타나고 있다. ‘고수익을 보장한다’는 식의 해외 구직 중개 사이트가 현재도 왕성한 활동을 하면서 취업사기 행각이 벌어지고 있는 실정이다. 실제 온라인 커뮤니티 하데스카페 구인 게시판에는 캄보디아 시아누크빌에서 일할 ‘TM(텔레마케팅) 직원’, ‘로맨스 채팅 업무 직원’을 모집한다는 글이 다수 올라와 있었다. 작성자들은 ‘기본급과 인센티브를 합쳐 월 1,000만~2,500만원 가능’, ‘걱정하시는 안전 문제는 절대 없을 것’, ‘지인·친구·연인 동반 환영’ 등을 내세웠다. 또한 “숙식·비행기표는 제공되니 여권만 지참하면 된다”고 홍보했다.

하데스카페는 포털에서 검색 시 아무런 규제 장치 없이 접속할 수 있다. 해당 사이트에는 지난해 10월부터 1년간 8,000여 건 이상의 구인 글을 게재됐지만 경찰당국으로부터 어떠한 제재도 받지 않았다. 서울경찰청 사이버수사대 관계자는 “관련 수사를 하고 있지 않다”며 “혹시 모를 2차 가해나 자극적인 영상에 대한 모니터링만 이뤄지고 있다”고 말했다.

유사한 내용의 구인 글은 다른 온라인 사이트에서도 쉽게 발견된다. ‘링커리어’ 등 대학생 채용정보 사이트, ‘재중국한국인회’, ‘유럽한인총연합회’, ‘재일본도쿄한국인연합회’ 등 해외 한인 커뮤니티에도 복제·확산하고 있었다. 최근에는 당근마켓 등 국내 중고 거래 플랫폼에서도 ‘캄보디아로 서류 가져다주실 분을 찾는다’, ‘건당 40만원’ 등 제시하는 등의 구인 글이 게시되기도 했다.

단기간 고수익 위해 캄보디아 가는 청년들, 돈사고 나면 폭행·고문

한국인을 대상으로 한 대포통장 판매 유인도 활발하다. 경찰청에 따르면 캄보디아 범죄조직들은 이른바 '장집'(대포통장 모집책)을 통해 자금 세탁을 위한 '장'(통장)을 모집하고 있다. 한국인 대상 보이스피싱·로맨스 스캠 등으로 얻은 범죄 자금을 세탁하기 위해서인데, 한 통장을 오래 사용할 수 없는 돈세탁 범죄의 특성상 많은 통장이 필요하다. 상호 신뢰가 없는 만큼, 장집이 모집한 계좌 명의자가 직접 캄보디아로 간 뒤 범죄단지로 들어가 자금 세탁 과정까지 함께 있는 식이다.

범죄단지 근무자의 지인 A씨는 "통장을 팔러 가면 한국에 있던 장집이 보고 있다가 돈이 쌓였을 때 채가는 경우가 있다. 그러면 현지에서 통장 명의자에게 '네 통장이니 네가 책임져'라며 협박이 시작된다"고 말했다. 이 경우 가족, 지인들에게 연락해 돈을 받아오게 하거나 보이스피싱, 로맨스 스캠 등 범죄에서 텔레마케팅(TM), 채팅 업무를 시켜 범죄 수익으로 빠져나간 돈을 메꾸게 한다는 설명이다.

지난 8월 캄보디아 깜폿주 보코산의 범죄단지에 갇혀 고문받다가 숨진 채 발견된 경북 예천 출신 대학생 박모씨도 이와 같은 이유로 고문을 당했던 것으로 추정된다. 경찰은 대포통장으로 이용됐던 박씨 명의 통장에 있던 자금 수천만원이 국내 대포통장 범죄 조직, 즉 장집에 의해 인출된 것으로 본다. 한국에서 돈을 가로채는, 이른바 '누르는' 사고가 일어나면서 비극이 시작됐다는 것이다.

이런 위험에도 한국인들이 캄보디아로 향하는 이유는 짧은 시간 고수익이 약속되기 때문이다. 국내 가상자산 거래소와 연동된 은행 계좌는 한도에 따라 가격이 다르지만 통상 1,000만∼2,000만원에 거래된다. 명의자에게 세탁 자금의 1∼3%를 떼어주기도 한다. 숨진 박씨 역시 할머니 병원비 마련을 위해 목돈이 필요한 상황에서 유혹에 넘어간 것으로 알려졌다. 그러나 이 과정에서 알게 모르게 범죄에 발을 들여놓는 상황에 노출된다. A씨는 "(장집 기준으로) 주식 리딩방, 로맨스 스캠, 비상장 주식 범죄자금은 세탁해 주면 20∼25%가 떨어진다. 보이스피싱은 통장이 빨리 잠겨 돈세탁이 힘드니 50∼60%까지 주는 곳도 있다"고 설명했다.

일각에선 캄보디아 취업과 사기를 구별하지 못하고 해외로 향하는 청년층의 ‘쉬운 돈’ 심리가 이런 범죄 구조를 키운다고 지적한다. 재캄보디아한인회는 성명을 내고 “현지에서 구금되거나 온라인 사기 조직에 연루된 한국인을 단순한 피해자로만 볼 것이 아니라, 국제범죄망을 해체할 핵심 단서로 활용해야 한다”고 밝혔다.